Alerta
Recibe una operación o alerta desde sistemas existentes.
PRIVATE AI · COMPLIANCE INTELLIGENCE
De una alerta a una investigación explicable y trazable.
ComplyChain AI combina un motor de riesgo determinista, inteligencia artificial privada, evidencia y control humano para convertir alertas en investigaciones de Compliance más claras y auditables.
Risk Engine calculaComplyLM investigaComplyGuard verificaEl analista decide
AML CASECRITICAL
95/100
Investigación explicable
Factores de riesgo, contexto, evidencia y trazabilidad en un único expediente.
01Risk Engine
02ComplyLM
03ComplyGuard
04Analista
PRODUCTO REAL
No es una presentación. Es una plataforma operativa.
ComplyChain ya dispone de scoring, expedientes AML, investigación con ComplyLM, RAG, auditoría, gobierno e integraciones demo sobre datos sintéticos controlados.
CÓMO FUNCIONA
Separar cálculo, investigación, verificación y decisión.
Risk Engine
Calcula el riesgo con lógica determinista y reproducible.
ComplyLM
Investiga contexto, hechos, incertidumbres y preguntas pendientes.
ComplyGuard
Verifica soporte, evidencia, guardrails y trazabilidad.
Analista
Revisa, valida y mantiene siempre la decisión final.
CAPA DE INTELIGENCIA
Se integra. No exige sustituir el stack del banco.
ComplyChain está planteado como una capa sobre core, pagos, AML Hub, documentación y APIs. El objetivo es transformar una alerta en un expediente de investigación explicable y trazable.
Explorar la arquitectura →Core / Pagos / AMLSistemas existentes
↓ComplyChain AIRisk Engine · ComplyLM · ComplyGuard
↓AnalistaControl humano
SEGURIDAD Y GOBERNANZA
Privado por diseño. Humano en la decisión.
Despliegue privado, trazabilidad, entrenamiento deny-by-default y separación explícita entre scoring determinista y generación de lenguaje.
Ver principios de seguridad →Private deployment
Data sovereignty
Human decision required
Autonomous blocking disabled
Audit trail & lineage
Training deny-by-default
PRUEBA DE CONCEPTO
Un flujo. 4–6 semanas. Medir antes de escalar.
Una PoC con datos controlados y métricas acordadas: esfuerzo de revisión, explicabilidad y trazabilidad. Sin prometer mejoras que todavía no se hayan medido.