AML Investigations
Priorización, factores explicables, investigación, evidencia y expediente auditable.
Comprador típicoAML · Financial Crime · ComplianceCASOS DE USO
Investigaciones donde contexto, evidencia y trazabilidad importan.
ComplyChain está diseñado para apoyar al analista en investigaciones de riesgo y Compliance. No clasifica automáticamente a una persona como culpable ni ejecuta decisiones regulatorias críticas.
Crypto & Digital Assets
Exposición a proveedores de activos digitales, wallets, contrapartes y contexto transaccional.
Comprador típicoDigital Assets · AML · RiskSource of Funds
Estructura hechos, lagunas documentales y comprobaciones necesarias para sustentar la investigación.
Comprador típicoKYC · AML · OnboardingCounterparty Risk
Analiza novedad, relación, propósito económico, riesgo geográfico y señales asociadas.
Comprador típicoCompliance · Payments · RiskKYC Intelligence
Conecta perfil, histórico, documentación y cambios relevantes durante una investigación.
Comprador típicoKYC · Client Risk · ComplianceEvidence & Audit Trail
Consolida fuentes, lineage, agentes, acciones y revisión humana para explicar cómo se llegó a una conclusión.
Comprador típicoCompliance · Audit · GovernanceESCENARIOLAB
Probar casos antes de tocar datos reales.
ScenarioLab permite crear operaciones sintéticas y validar el comportamiento del Risk Engine, la investigación y los guardrails en un entorno controlado.
NO AUTOMATIZAMOS LA DECISIÓN
La utilidad está en preparar una mejor revisión.
NO
“La IA decide si existe blanqueo.”
Una inferencia generativa no debe convertirse en una decisión crítica automática.
SÍ
“La IA ayuda a investigar y documentar.”
El analista recibe contexto, evidencia, incertidumbres y próximos puntos de verificación.
HABLEMOS DE SU FLUJO
Elegimos un caso concreto y medimos.
Una PoC debe demostrar valor en su proceso, no en una demo genérica.