Origen de fondos
Identifica qué debe comprobarse y qué documentación falta.
PRODUCTO
Investigación de Compliance explicable, trazable y controlada.
ComplyChain AI transforma una alerta en un expediente de investigación estructurado. El motor calcula el riesgo, ComplyLM investiga, ComplyGuard verifica y el analista mantiene la decisión final.
CENTRO OPERATIVO
Una visión ejecutiva del riesgo y los expedientes.
El centro operativo consolida operaciones analizadas, casos abiertos, riesgo prioritario, actividad API e integraciones. Está diseñado para que un equipo de Compliance pueda identificar rápidamente qué requiere atención.
- Priorización por riesgo.
- Expedientes y asignación a analistas.
- Estado operativo e integraciones.
- Datos demo sintéticos y controlados.
RISK ENGINE
El score no depende del modelo generativo.
El cálculo de riesgo se mantiene separado de ComplyLM. Esto permite reproducibilidad, explicación por factores y una frontera clara entre lógica determinista e investigación asistida por IA.
95/100Ejemplo sintético CRITICAL
DeterministaMismo input, mismo cálculo
ExplicableFactores y evidencia visibles
COMPLYLM
La IA investiga; no sustituye al analista.
ComplyLM organiza contexto, hechos, incertidumbres y preguntas de investigación. Puede trabajar con agentes especializados y con evidencia recuperada mediante RAG, manteniendo las conclusiones críticas bajo revisión humana.
Finalidad económica
Contrasta racionalidad, perfil e histórico.
Activos digitales
Analiza exposición, wallets, proveedores y contrapartes.
Relación con contraparte
Distingue hechos disponibles de información pendiente.
COMPLYGUARD
Evidencia y límites antes que automatización crítica.
ComplyGuard comprueba soporte, fuentes, guardrails y trazabilidad. Si la evidencia es insuficiente, la salida correcta es pedir revisión, no inventar una conclusión.
Evidence-first
Las afirmaciones relevantes deben estar vinculadas a evidencia recuperable.
Guardrails
Bloquea lenguaje o acciones que excedan el marco permitido.
Audit trail
Registra fuentes, agentes, eventos, decisiones y lineage.
SIGUIENTE PASO
Evalúe ComplyChain sobre un único flujo.
La PoC está diseñada para medir valor real antes de escalar.